Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Происшествия / В "Банке Москвы" отмыли миллионы
 

В "Банке Москвы" отмыли миллионы
Фото: кто-то кто, photo.sibnet.ru <!--/noi

В "Банке Москвы" отмыли миллионы

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Их подозревают в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД РФ.

Еще в ноябре 2012 года Следственный департамент МВД РФ сообщал о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве. Тогда были выявлены факты выдачи подозреваемыми кредитов оффшорным компаниям. Так в 2008-2011 годах Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных "фирм-однодневок", зарегистрированных на Кипре.

В ходе расследования было установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства на сумму более 623 миллионов рублей через аффилированные к ним компании-нерезиденты, зарегистрированные также на Кипре.

По данным следствия, к преступлению причастна целая группа бывших руководителей и сотрудников структурных подразделений банка.

Дата: 12.11.2013, 11:03, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 671

Схожие новости по теме:

Короля и королеву Нидерландов закидали помидорами в Москве
Миллиардер Дональд Трамп построит небоскреб в Москве
Москва стала мировым лидером по пробкам
В Москве задержан педофил из Душанбе
Москвич поджег свою бывшую
Экспериментальный вертолет разбился в Москве
Москва и Чечня — лидеры по социальному неравенству
В Москве арестован сын журналиста Влада Листьева
Тысячу мигрантов задержали на рынке "Садовод" в Москве
Алтайские шаманы сожгли откровенные фото москвички
В поезде Томск - Москва искали смертника
Выгодные цены на новогодние туры из Новосибирска и Москвы
Строить дома с встроенными детсадами предлагают в Москве
В Москве поймана пара, торгующая секс-рабынями
Москва может ввести особый режим для мигрантов
В Москве сумасшедшая напала на полицейскую машину и скорую помощь
В Москве налетчики отняли у инкассаторов 3 мешка мелочи
В Москве неизвестные подожгли четыре автомобиля
Москвичка нашла в диване трупы родных
Трое неславянской внешности изнасиловали москвичку
В православный храм Москвы ворвались вооруженные люди
Для развития РЖД в Москве нужно 1,5 триллиона






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2024, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2024

Страница создана за 0,0156 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0 сек.

Сейчас: 28.11.2024, 18:32
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas Прошивка магнитолы Geely Coolray Прошивка магнитолы Geely Atlas Pro Прошивка магнитолы Geely Tugella