В Железнодорожном районном суде Новосибирска оглашен приговор 37-летнему жителю Кемеровской области. Он признан виновным в совершении преступлений по факту "мошенничество, совершенное в особо крупном размере, легализация похищенных денежных средств". Об этом Sibnet.ru сообщили в прокуратуре Кемеровской области со ссылкой на управление Генпрокуратуры РФ в СФО.
Уголовное дело расследовано следственной частью ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу, обвинительное заключение по нему утверждал заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин.
Суд установил, что в ноябре 2007 года подсудимый в целях хищения денежных средств путем незаконного получения кредита приобрел ООО "ФЛЕКС", зарегистрировав общество на своего знакомого. Представив в банк ВТБ 24 подложные документы о наличии залогового имущества и осуществлении предприятием успешной финансово-хозяйственной деятельности, он получил в июне-июле 2008 года кредит на сумму 17 миллионов рублей.
В целях создания видимости добросовестного исполнения взятых обязательств мужчина на протяжении определенного периода времени погашал задолженность по кредиту, а затем прекратил платежи.
Денежные средства банка на сумму более 8 миллионов рублей подсудимый похитил. В результате совершения финансовых операций с похищенными денежными средствами, перечисления их на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц он скрыл сведения о первоначальных (фактических) отправителях этих средств, ввел деньги в реальный товарно-денежный оборот и тем самым легализовал их.
За совершенное мошенничество суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, однако от исполнения наказания за данное преступление он освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
