Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Новосибирск / Новосибирец вывел за рубеж более 4 млн долларов
 

Новосибирец вывел за рубеж более 4 млн долларов
Фото: Editor abcdef

Новосибирец вывел за рубеж более 4 млн долларов

Более 4,2 миллиона долларов вывел за рубеж житель Новосибирска, используя фиктивный внешнеторговый контракт, сообщает Сибирское таможенное управление.

Для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось гражданином РФ 1984 года рождения.

Контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из новосибирских банков для оформления паспорта сделки, условия которой подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции. Общая сумма контракта составляла 10,5 миллиона долларов США.

Часть денежных средств, а именно, более 4,2 миллиона долларов США, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении новосибирца уголовное дело по статье — уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, в особо крупном размере. Данная статья наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Дата: 24.03.2016, 13:54, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 888

Схожие новости по теме:

Новосибирские ученые нашли сладкую «пилюлю» от туберкулеза
Новосибирец расплатился поддельными рублями в ТЦ
Убийце малыша в Новосибирской области не удалось обжаловать приговор
Ассенизаторская машина с портретом Обамы появилась в Новосибирске
Бензин подорожал в Новосибирске
Реклама «Сосну в подарок» в Новосибирске привлекла УФАС
Видео: Пол белого медвежонка узнали в Новосибирском зоопарке
Недовольные расселением новосибирцы пикетировали прокуратуру
Суд вынес приговор новосибирцу за расчленение женщины
Новосибирский зоопарк отправил редкую хищницу в Японию
Власти признали огромный фронт разрушений на новосибирских дорогах
Полиция обнародовала видео из новосибирского борделя
Старушка погибла во время взрыва под Новосибирском
Губернатор оценил идею Жириновского о переименовании Новосибирска
Новосибирцам грозит шокирующий тариф для трамваев и троллейбусов
Фигурант громкого дела решил раскрыть правду о новосибирском СИЗО
Учитель физкультуры в Новосибирске фасовал наркотики в гипсовые яйца
Гигантских сазанов поймали рыбаки под Новосибирском






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2024, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2024

Страница создана за 0,0312 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0,03125 сек.

Сейчас: 01.12.2024, 11:18
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas Прошивка магнитолы Geely Coolray Прошивка магнитолы Geely Atlas Pro Прошивка магнитолы Geely Tugella