Новости / Экономика / Операции Сведбанка ограничены за нарушение закона об отмывании доходов
Операции Сведбанка ограничены за нарушение закона об отмывании доходов
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России ввел трехмесячный запрет на ряд операций российской "дочки" шведской группы Swedbank - ОАО "Сведбанк" (ранее Хансабанк), ссылаясь на нарушения федерального закона и нормативных актов ЦБ по борьбе с отмыванием средств, говорится в сообщении Swedbank.
Ограничения были наложены по результатам аудита Сведбанка, который проводился в марте-апреле 2007 года. Они касаются преимущественно корреспондентских банковских отношений, предполагающих операции с иностранной валютой, привлечения новых клиентов и межбанковских кредитов.
"Приказ был неожиданным для нас, и мы, конечно, готовы провести все необходимые действия. Тем не менее, мы продолжаем обслуживать наших клиентов, используя незапрещенные приказом операции, и пытаемся минимизировать эффект", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Swedbank Жана Лидена.
Акционерами российского Сведбанка являются шведская группа Swedbank (85% уставного капитала) и ЕБРР (15%).
REGNUM
"Русские пропили мозги": Молдавия
Закон не запрещает торговлю ответами на ЕГЭ
Президент Эстонии: Тираническому нефтяному государству не место в G8
Сведбанк работает в России с 2005 года, имеет лицензию на привлечение вкладов физлиц и входит в систему страхования вкладов. По размерам активов он входит в сотню крупнейших российских банков.
Банк России достаточно часто применяет к кредитным организациям такую меру, как ограничение или запрет на отдельные виды банковских операций. Как сообщал ранее замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Андрей Одинцов, в 2006 году Банк России ограничивал или запрещал отдельные операции в 133 из 779 проверенных кредитных организаций, то есть по итогам 17% проверок. По его словам, одними из наиболее типичных недочетов являются недостатки по идентификации клиентов, а также нарушения сроков предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сомнительных операциях.
