Операции Сведбанка ограничены за нарушение закона об отмывании доходов

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России ввел трехмесячный запрет на ряд операций российской "дочки" шведской группы Swedbank - ОАО "Сведбанк" (ранее Хансабанк), ссылаясь на нарушения федерального закона и нормативных актов ЦБ по борьбе с отмыванием средств, говорится в сообщении Swedbank.

Ограничения были наложены по результатам аудита Сведбанка, который проводился в марте-апреле 2007 года. Они касаются преимущественно корреспондентских банковских отношений, предполагающих операции с иностранной валютой, привлечения новых клиентов и межбанковских кредитов.

"Приказ был неожиданным для нас, и мы, конечно, готовы провести все необходимые действия. Тем не менее, мы продолжаем обслуживать наших клиентов, используя незапрещенные приказом операции, и пытаемся минимизировать эффект", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Swedbank Жана Лидена.

Акционерами российского Сведбанка являются шведская группа Swedbank (85% уставного капитала) и ЕБРР (15%).