Красноярские таможенники возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Минусинска. Он обвиняется в невозвращении валюты в крупном размере из-за границы.

Для перевода за границу 31 миллиона евро он учредил общество с ограниченной ответственностью по оказанию посреднических услуг. Мужчина являлся единственным участником общества и его директором. От имени своего предприятия он заключил внешнеторговый контракт с фирмой, расположенной в Великобритании, согласно которому его Общество якобы приобретает в Великобритании горно-шахтное оборудование, и в уполномоченном банке открыл паспорт сделки. Затем он перечислил в Соединенное Королевство часть валюты в сумме более 1,2 миллиона евро. Сотрудники уполномоченного банка, заподозрив в действиях мужчины криминальный умысел, отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства.

В ходе беседы с представителями правоохранительных органов мужчина не смог пояснить, для какой шахты он намеревался поставить оборудование. Ввоз товара по контракту в Россию осуществлен не был. Никаких мер к возврату денежных средств гражданин, будучи директором общества, не предпринимал.

Чтобы скрыть свой умысел, обвиняемый предоставил в налоговый орган подложные документы о том, что он продал свои 100% доли в Обществе гражданину Таджикистана. Однако последний о том, что он стал собственником и директором фирмы с обязанностью возвратить в Россию свыше миллиона евро, узнал от оперативных сотрудников Красноярской таможни.