ЦБ России с 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Мастер-банка". Как сообщил регулятор в среду, "Мастер-банк", ставший за последние годы крупнейшим банком, у которого отобрали лицензию, был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
В частности, "Мастер-банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Также банк скрывал реальное состояние дел, предоставляя существенно недостоверную отчетность, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя отзыв лицензии. В настоящее время в банке проводятся обыски по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. Полицейские изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела.
Как сообщалось ранее, руководители "Мастер-Банка", организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные "фирмы-однодневки" и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до семи процентов. Банком владеют председатель правления Борис Булочник и члены его семьи. В совет директоров "Мастер-банка" до настоящего времени также входит двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин.
Напомним, "Мастер-банк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Объем выплат вкладчикам "Мастер-банка" предварительно оценен в 30 миллиардов рублей. Выплаты начнутся не позднее 4 декабря.
